Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - La Prevención del blanqueo de capitales de origen delictivo

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La Prevención del blanqueo de capitales de origen delictivo / Alicia Montalvo Santamaría

Sumario: La articulación de un sistema eficiente de lucha contra el blanqueo de capitales requiere actuaciones tanto en el ámbito penal, para la represión del delito, como en el ámbito administrativo, para su prevención. Además, para que el sistema sea eficaz es imprescindible un alto grado de cooperación internacional. En este trabajo se analiza el caso español, cuya normativa básicamente se concreta en la tipificación del delito en el Código Penal y en la Ley 19/1993 que transpone a la legislación española la directiva comunitaria en la materia. La aplicación de esta normativa plantea una serie de problemas derivados de la propia dificultad del tema

En: Información comercial española. - Madrid. - nº 741, Mayo 1995 ; p. 84-94

1. Derecho penal económico . 2. Delitos monetarios . 3. Transacciones exteriores . 4. Derecho internacional . 5. Derecho comunitario . 6. España . 7. Normativa comunitaria . I. Título. II. Título: Información comercial española.