Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - El Papel de la guardia civil en el SEPBLAC

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El Papel de la guardia civil en el SEPBLAC / Esteban Avila Solana

Las legislasciones sobre la prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias y sobre prevención y bloqueo de financiación del terrorismo constituyen el marco legal de actuación en el que el Servicio Ejectivo y la Guardia Civil desarrollan su labor conjuntamente. Aunque los dos sistemas se asientan sobre fundamentos similares fruto de la trasposición de textos y normas procedentes del exterior, sin embargo, por el momento, mantienen enfoques distintos

En: Cuadernos de la Guardia Civil : revista de seguridad pública. - Madrid : Dirección General de la Guardia Civil : Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil. - nº XXX, 2004 ; p. 13-23

1. Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias . 2. Blanqueo de capitales . 3. Investigación policial . 4. Delitos económicos . I. Título.