Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - La Lucha contra el blanqueo de capitales : nueva normativa

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La Lucha contra el blanqueo de capitales : nueva normativa / Joaquín Mañeru López

Estamos ante un nuevo esfuerzo del legislador para luchar contra la lacra social que supone el blanqueo de capitales, en el que han participado amplísimos sectores de la sociedad española. La modificación del Reglamento de la Ley 19-1993, de 28 de diciembre es fruto de la experiencia adquirida desde que se aprobó la Directiva 91-308-CEE, de las orientaciones que emanan del GAFI, y de los cambios operados en la estructura organizativa e institucional

En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 301, Noviembre 2004 ; p. 94-96

1. Delitos económicos . 2. Blanqueo de capitales . 3. Legislación . 4. España . I. Título. II. Título: Seguritecnia.