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En La Prevención del blanqueo de capitales, el papel del supervisor

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1001 ‎$0‎MAPA20080287870‎$a‎Mañeru López, Joaquín
24510‎$a‎En La Prevención del blanqueo de capitales, el papel del supervisor‎$c‎Joaquín Mañeru López
5208 ‎$a‎La necesaria eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales aconseja poner orden en las dispersas actividades de cada Estado. En España se creó una comisión en la que tuvieran cabida todos los organismos con competencias en la materia y que asumiese las tareas de promover, coordinar y dirigir las actuaciones correspondientes, es la denominada Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM)
61001‎$0‎MAPA20080480134‎$a‎Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
65001‎$0‎MAPA20080607036‎$a‎Lucha contra el fraude
65001‎$0‎MAPA20080625467‎$a‎Delitos de falsedad documental
65001‎$0‎MAPA20080597610‎$a‎Medios de protección
65001‎$0‎MAPA20080543891‎$a‎Estafas
65011‎$0‎MAPA20080614171‎$a‎Gestión de la prevención
65011‎$0‎MAPA20080540913‎$a‎España
65011‎$0‎MAPA20080600068‎$a‎Blanqueo de capitales
65011‎$0‎MAPA20080584573‎$a‎Delitos monetarios
7400 ‎$a‎Seguritecnia
7730 ‎$t‎Seguritecnia‎$d‎Madrid‎$g‎nº 303, Enero 2005 ; p. 60-64