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En La Prevención del blanqueo de capitales, el papel del supervisor
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MAP20071506367
Mañeru López, Joaquín ‌
En La Prevención del blanqueo de capitales, el papel del supervisor / Joaquín Mañeru López
La necesaria eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales aconseja poner orden en las dispersas actividades de cada Estado. En España se creó una comisión en la que tuvieran cabida todos los organismos con competencias en la materia y que asumiese las tareas de promover, coordinar y dirigir las actuaciones correspondientes, es la denominada Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM)
En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 303, Enero 2005 ; p. 60-64
1. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ‌. 2. Lucha contra el fraude ‌. 3. Delitos de falsedad documental ‌. 4. Medios de protección ‌. 5. Estafas ‌. 6. Gestión de la prevención ‌. 7. España ‌. 8. Blanqueo de capitales ‌. 9. Delitos monetarios ‌. I. Título. II. Título: Seguritecnia.