En La Prevención del blanqueo de capitales, el papel del supervisor

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      <subfield code="a">Mañeru López, Joaquín</subfield>
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      <subfield code="a">En La Prevención del blanqueo de capitales, el papel del supervisor</subfield>
      <subfield code="c">Joaquín Mañeru López</subfield>
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      <subfield code="a">La necesaria eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales aconseja poner orden en las dispersas actividades de cada Estado. En España se creó una comisión en la que tuvieran cabida todos los organismos con competencias en la materia y que asumiese las tareas de promover, coordinar y dirigir las actuaciones correspondientes, es la denominada Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM)</subfield>
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      <subfield code="d">Madrid</subfield>
      <subfield code="g">nº 303, Enero 2005 ;  p. 60-64</subfield>
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