El Blanqueo de capitales, medidas de control interno para su prevención
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| 245 | 1 | 3 | $aEl Blanqueo de capitales, medidas de control interno para su prevención$cÁngel Gamarra Vizcayno |
| 520 | 8 | $aUno de los aspectos más importantes para prevenir el blanqueo de capitales es el adecuado establecimiento de medidas de control interno. Son de carácter obligatorio para los llamados sujetos obligados por Ley 19-1993, de 28 de diciembre sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales y a ellas, su reglamento, dedica el artículo 11. Medidas de control interno | |
| 650 | 0 | 1 | $0MAPA20080607036$aLucha contra el fraude |
| 650 | 0 | 1 | $0MAPA20080625467$aDelitos de falsedad documental |
| 650 | 0 | 1 | $0MAPA20080597610$aMedios de protección |
| 650 | 0 | 1 | $0MAPA20080543891$aEstafas |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080614171$aGestión de la prevención |
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| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080584573$aDelitos monetarios |
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| 773 | 0 | $tSeguritecnia$dMadrid$gnº 303, Enero 2005 ; p. 66-68 |