Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - El Blanqueo de capitales, medidas de control interno para su prevención

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El Blanqueo de capitales, medidas de control interno para su prevención / Ángel Gamarra Vizcayno

Uno de los aspectos más importantes para prevenir el blanqueo de capitales es el adecuado establecimiento de medidas de control interno. Son de carácter obligatorio para los llamados sujetos obligados por Ley 19-1993, de 28 de diciembre sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales y a ellas, su reglamento, dedica el artículo 11. Medidas de control interno

En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 303, Enero 2005 ; p. 66-68

1. Lucha contra el fraude . 2. Delitos de falsedad documental . 3. Medios de protección . 4. Estafas . 5. Gestión de la prevención . 6. Blanqueo de capitales . 7. Delitos monetarios . I. Título. II. Título: Seguritecnia.