Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - La Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Un caso real

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La Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Un caso real / Pablo Pascual Huerta

Un prestigioso banco norteamericano fue condenado rencientemente a pagar una multa de 25 millones de dólares por incumplir las leyes sobre la prevención del blanqueo de dinero. Para que no se produzcan casos similares se ha establecido en la UE una normativa que siguen las directrives internacionales en materia de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo

En: Estrategia financiera. - Madrid. - Nº 213, Enero 2005 ; p. 34-44

1. Blanqueo de capitales . 2. Delitos financieros . 3. Terrorismo . 4. Financiación . 5. Dinero . 6. Gestión de la prevención . 7. Unión Europea . 8. Legislación . I. Título. II. Título: Estrategia financiera.