La Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Un caso real

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      <subfield code="a">Pascual Huerta, Pablo</subfield>
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      <subfield code="a">La Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Un caso real</subfield>
      <subfield code="c">Pablo Pascual Huerta</subfield>
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      <subfield code="a">Un prestigioso banco norteamericano fue condenado rencientemente a pagar una multa de 25 millones de dólares por incumplir las leyes sobre la prevención del blanqueo de dinero. Para que no se produzcan casos similares se ha establecido en la UE una normativa que siguen las directrives internacionales en materia de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo</subfield>
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      <subfield code="a">Blanqueo de capitales</subfield>
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      <subfield code="g">Nº 213, Enero 2005 ; p. 34-44</subfield>
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