Novedades en la prevención del blanqueo de capitales
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| 100 | 1 | $0MAPA20080289898$aPascual Huerta, Pablo | |
| 245 | 1 | 0 | $aNovedades en la prevención del blanqueo de capitales$cPablo Pascual Huerta |
| 520 | 8 | $aEl Real Decreto 54-2005, de 21 de enero, establece la importancia del uso de aplicaciones informáticas en el lucha contra el blanqueo de capitales. El nuevo Reglamento obliga a las entidades a identificar a los clientes y su nivel de riesgo, y a realizar un exámen especial de determinadas operaciones consideradas "sospechosas" | |
| 650 | 0 | 1 | $0MAPA20080552619$aSeguridad |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080600068$aBlanqueo de capitales |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080614171$aGestión de la prevención |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080607036$aLucha contra el fraude |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080560393$aReglamentos |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080586546$aNuevas tecnologías |
| 650 | 0 | 1 | $0MAPA20080616007$aAplicaciones informáticas |
| 740 | 0 | $aEstrategia financiera | |
| 773 | 0 | $tEstrategia financiera$dMadrid$gNº 219, Julio-Agosto 2005 ; p. 67-71 |