Novedades en la prevención del blanqueo de capitales

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      <subfield code="a">Pascual Huerta, Pablo</subfield>
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      <subfield code="a">Novedades en la prevención  del blanqueo de capitales</subfield>
      <subfield code="c">Pablo Pascual Huerta</subfield>
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      <subfield code="a">El Real Decreto 54-2005, de 21 de enero, establece la importancia del uso de aplicaciones informáticas en el lucha contra el blanqueo de capitales. El nuevo Reglamento obliga a las entidades a identificar a los clientes  y su nivel de riesgo, y a realizar un exámen especial de determinadas operaciones consideradas "sospechosas"</subfield>
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      <subfield code="a">Blanqueo de capitales</subfield>
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      <subfield code="a">Gestión de la prevención</subfield>
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      <subfield code="g">Nº 219, Julio-Agosto 2005 ; p. 67-71</subfield>
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