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En Materia de prevención de blanqueo de capitales, nueva propuesta de Directiva comunitaria
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MAP20071507258
Mañeru López, Joaquín ‌
En Materia de prevención de blanqueo de capitales, nueva propuesta de Directiva comunitaria / Joaquín Mañeru López
La nueva Directiva comunitaria elaborada por el Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluye la financiación del terrorismo y supone un nuevo esfuerzo de la Comunidad Europea para prever y combatir esta actividad criminal
En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 312, Octubre 2005 ; p. 106-114
1. Blanqueo de capitales ‌. 2. Delitos financieros ‌. 3. Terrorismo ‌. 4. Financiación ‌. 5. Gestión de la prevención ‌. 6. Delitos monetarios ‌. 7. Unión Europea ‌. I. Título.