Nueva directiva europea para la prevención del blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
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| 245 | 1 | 0 | $aNueva directiva europea para la prevención del blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo$cJoaquín Mañeru López |
| 520 | 8 | $aLa necesidad de una actuación comunitaria en el ámbito de las actividades ilegítimas relativas a los blanqueos de capitales tiene como finalidad evitar que los estado miembros adopten medidas para proteger su sistema financiero que puedan ser contrarias al funcionamiento del mercado interior y a las normas del Estado de Derecho y del orden público o comunitario | |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080600068$aBlanqueo de capitales |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080556808$aTerrorismo |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080562533$aFinanciación |
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| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080567613$aUnión Europea |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080584573$aDelitos monetarios |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080601324$aEntidades financieras |
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| 773 | 0 | $tSeguritecnia$dMadrid$gnº 317, Marzo 2006 ; p. 260-269 |