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Nueva directiva europea para la prevención del blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo

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1001 ‎$0‎MAPA20080287870‎$a‎Mañeru López, Joaquín
24510‎$a‎Nueva directiva europea para la prevención del blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo‎$c‎Joaquín Mañeru López
5208 ‎$a‎La necesidad de una actuación comunitaria en el ámbito de las actividades ilegítimas relativas a los blanqueos de capitales tiene como finalidad evitar que los estado miembros adopten medidas para proteger su sistema financiero que puedan ser contrarias al funcionamiento del mercado interior y a las normas del Estado de Derecho y del orden público o comunitario
65011‎$0‎MAPA20080600068‎$a‎Blanqueo de capitales
65011‎$0‎MAPA20080556808‎$a‎Terrorismo
65011‎$0‎MAPA20080562533‎$a‎Financiación
65001‎$0‎MAPA20080602741‎$a‎Normativa comunitaria
65011‎$0‎MAPA20080567613‎$a‎Unión Europea
65011‎$0‎MAPA20080584573‎$a‎Delitos monetarios
65011‎$0‎MAPA20080601324‎$a‎Entidades financieras
7400 ‎$a‎Seguritecnia
7730 ‎$t‎Seguritecnia‎$d‎Madrid‎$g‎nº 317, Marzo 2006 ; p. 260-269