Cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales contribuye a erradicar esta práctica delictiva
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| 245 | 1 | 0 | $aCumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales contribuye a erradicar esta práctica delictiva$cJoaquín Mañeru López |
| 520 | 8 | $aTal y como dispone la Ley 19-1993, de 28 de diciembre, sobre prevención del blanqueo de capitales, el primer interlocutor válido para dar a conocer las sospechas de blanqueo de capitales que tienen los sujetos obligados, es el servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España, siendo a partir de esas iniciales comunicaciones cuando se desencadena un complejo proceso de investigación que puede acabar en los tribunales de justicia | |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080600068$aBlanqueo de capitales |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080607036$aLucha contra el fraude |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080625467$aDelitos de falsedad documental |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080543891$aEstafas |
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| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080614171$aGestión de la prevención |
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| 773 | 0 | $tSeguritecnia$dMadrid$gnº 324, Noviembre 2006 ; p. 80-88 |