Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - El Informe del experto externo : en la prevención del blanqueo de capitales

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El Informe del experto externo : en la prevención del blanqueo de capitales / Joaquín Mañeru López

El informe del experto externo debe describir detalladamente las medidas de control interno existentes, valorar su eficacia operativa y proponer, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras. Debera contener cualquier otro aspecto relativo a los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación que, atendiendo a las peculiaridades del sujeto obligdo, se considere relevante para la prevención del blanqueo de capitales

En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 330, Mayo 2007 ; p. 112-124

1. Blanqueo de capitales . 2. Auditoría externa . 3. Informes técnicos . 4. Gestión de la prevención . 5. Seguridad bancaria . 6. Delitos monetarios . 7. Lucha contra el fraude . 8. Legislación . 9. España . I. Título.