Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - El Informe del experto externo : en la prevención del blanqueo de capitales

Notas: El informe del experto externo debe describir detalladamente las medidas de control interno existentes, valorar su eficacia operativa y proponer, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras. Debera contener cualquier otro aspecto relativo a los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación que, atendiendo a las peculiaridades del sujeto obligdo, se considere relevante para la prevención del blanqueo de capitalesRegistros relacionados: En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 330, Mayo 2007 ; p. 112-124Materia / lugar / evento: Blanqueo de capitales Auditoría externa Informes técnicos Gestión de la prevención Seguridad bancaria Delitos monetarios Lucha contra el fraude Legislación España Outras classificações: 86

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