Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - La Prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros

MAP20100060094

La Prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros / Jaime Gómez-Ferrer Rincón. — Madrid : FUNDACION MAPFRE, Instituto de Ciencias del Seguro, 2010

308 p. ; 24 cm. . — (Cuadernos de la Fundación ; 150)

Sumario: El blanqueo de capitales en el ámbito del mercado de seguros -- Concepto del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -- Sujetos obligados: entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de pensiones y corredores de seguros -- Control interno: representante ante el SEPBLAC -- Identificación de clientes y demás obligaciones de la Ley -- Reporting sistemático y comunicación de operaciones por indicios -- El informe del experto externo -- Las cesiones de cartera y el cambio de gestión de pólizas entre sujetos obligados -- La responsabilidad del corredor de seguros: supervisión, régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para los sujetos obligados -- La formación de los sujetos obligados y su personal -- El operador de bancaseguros -- La organización institucional: el SEPBLAC -- Entidades gestoras de fondos de pensiones -- El manual de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo -- Introducción al control interno de las corredurías de seguros -- Anexos

DL SE. 3.855-2010

ISBN 978-84-9844-212-0

1. Blanqueo de capitales . 2. Control interno . 3. Empresas de seguros . 4. Entidades gestoras . 5. Corredurías de seguros . 6. Operaciones financieras . 7. Infracciones de la ley . 8. Mercado de seguros . 9. España . I. FUNDACIÓN MAPFRE. Instituto de Ciencias del Seguro . II. Cuadernos de la Fundacion . III. Título.

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FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación — Assinatura: MAP - 212 GOM PRE — Nº de registro: 048774

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