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Las Perspectivas de futuro en la prevención del blanqueo de capitales

Las Perspectivas de futuro en la prevención del blanqueo de capitales
Recurso electrónico / electronic resource
MAP20110028893
Gómez-Ferrer Rincón, Jaime
Las Perspectivas de futuro en la prevención del blanqueo de capitales / Jaime Gómez-Ferrer Rincón
Artículo en español y en inglés
Sumario: Introducción y situación actual del mercado asegurador -- Sombras en la aplicación de la norma y expectativas ante el próximo reglamento -- Los Pep's y la identificación del cliente
En: Revista Gerencia de Riesgos y Seguros. - Madrid : Fundación MAPFRE Estudios, 1983-2014. - 18/04/2011 Número 109 - 1 2011 , p. 28-39
1. Blanqueo de capitales . 2. Prevención de riesgos . 3. Riesgo operacional . 4. Normativa . 5. Gerencia de riesgos . I. FUNDACIÓN MAPFRE. Instituto de Ciencias del Seguro . II. Title.