Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Compliance y persona jurídica : cuestiones sustantivas y procesales en la lucha contra el crimen organizado

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Compliance y persona jurídica : cuestiones sustantivas y procesales en la lucha contra el crimen organizado / Jaime Criado Enguix ; prólogo de Francisco Javier Garrido Carrillo. — Barcelona : Bosch Editor, 2025

446 p. ; 24 cm.

En portada: Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, LUDELOR (Lucha contra la delincuencia organizada)

La empresa como sujeto activo del crimen organizado. Perspectivas de lucha desde el compliance -- Aspectos sustantivos del plan de cumplimiento normativo -- El estatuto jurídico procesal de la persona jurídica -- El objeto del proceso penal frente a la persona jurídica -- Jurisdicción y competencia penal frente al crimen organizado corporativo -- El inicio del proceso penal: transmisión de la notita criminis y particularidades en la fase de instrucción -- El derecho de defensa de las personas jurídicas -- Las medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas. Propuestas a la luz del derecho italiano -- El deber del secreto profesional del compliance officer de la empresa -- El derecho a no autoincriminarse de las personas jurídicas -- Juicio oral y conformidad -- La prueba -- La persona jurídica y los distintos medios de prueba

DL B. 11.086-2025

ISBN 979-13-87828-18-9

1. Derecho procesal penal . 2. Cumplimiento . 3. Personas jurídicas . 4. Prevención de crímenes . 5. Crimen organizado . 6. Responsabilidad penal de la empresa . 7. Libros 25 . I. Garrido Carrillo, Francisco Javier. Pr. . II. Title.

FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación

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