Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Actualización legislativa : calidad de la información y formación: prevención del blanqueo de capitales

Notes: ¿Por qué tanta elaboración y actualización de leyes, normativas y recomendaciones en materia tan sensible como el blanqueo de capitales?. La respuesta es sencilla si consideramos que los métodos y las técnicas del lavado de activos cambian en respuesta al desarrollo de las contramedidas , tal y como señala el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), grupo intergubernamental que establece estándares y desarrolla y promueve políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismoRelated records: En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 299, Septiembre 2004 ; p. 20-24Materia / lugar / evento: Delitos económicos Blanqueo de capitales Recomendaciones Terrorismo Secondary titles: Título: Seguritecnia
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