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Traficantes, lavado de dinero y financiación del terrorismo

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1001 ‎$0‎MAPA20080318246‎$a‎Gamarra Vizcaino, Ángel
24510‎$a‎Traficantes, lavado de dinero y financiación del terrorismo‎$c‎Ángel Gamarra Vizcaino
5208 ‎$a‎En reconocimiento de la importancia vital que tiene la realización de acciones para combatir la financiación del terrorismo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) elaboró ocho recomendaciones especiales sobre financiación de terrorismo, siendo elemento clave en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo la necesidad de que los sistemas de los países sean objeto de seguimiento y evaluación en contraste con estándares internacionales
65011‎$0‎MAPA20080584566‎$a‎Delitos económicos
65011‎$0‎MAPA20080600068‎$a‎Blanqueo de capitales
65011‎$0‎MAPA20080573577‎$a‎Recomendaciones
65011‎$0‎MAPA20080556808‎$a‎Terrorismo
65011‎$0‎MAPA20080562533‎$a‎Financiación
7400 ‎$a‎Seguritecnia
7730 ‎$t‎Seguritecnia‎$d‎Madrid‎$g‎nº 299, Septiembre 2004 ; p. 26-27