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El Blanqueo de dinero hay que combatirlo

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24513‎$a‎El Blanqueo de dinero hay que combatirlo‎$c‎Joaquín Mañeru López
5208 ‎$a‎Cómo se blanquea el dinero -- Fases en el proceso de blanqueo de capitales -- El principio "conozca a su cliente" en la prevención del blanqueo de capitales -- La operación de blanqueo de capitales "Ballena blanca" -- La supervisión de las obligaciones establecidas en la Ley 19-1993
65001‎$0‎MAPA20080552619‎$a‎Seguridad
65011‎$0‎MAPA20080600068‎$a‎Blanqueo de capitales
65011‎$0‎MAPA20080614171‎$a‎Gestión de la prevención
65001‎$0‎MAPA20080603038‎$a‎Prevención de riesgos
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65011‎$0‎MAPA20080584573‎$a‎Delitos monetarios
7730 ‎$d‎Madrid‎$g‎nº 308, Mayo 2005 ; p. 68-76‎$t‎Seguritecnia