Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - El Fraude a los seguros como delito precedente del lavado de dinero

Notas: Sumario: Conforme la sociedad se organiza y se especializa en los mecanismos de estudio, prevención e investigación de cualquier actividad delincuencial, de igual manera quienes se dedican a limpiar dinero, criminales y organizaciones se ven obligados a hacer de su actividad una labor cada vez más creativa y diversificada. El transcurso del tiempo nos ha evidenciado que es posible observar a grandes rasgos gran probabilidad de actuar en contextos mediante los cuales el lavado de dinero es posible y la gestión del crimen organizado se enfoca en localizar siempre mecanismos de lavado nuevos. El Lic. Edwin Granados Ríos, criminólogo en Costa Rica, nos ha acercado un artículo sobre este interesante temaRegistros relacionados: En: Mercado Asegurador. - Buenos Aires : Mercado Asegurador, 1978-. - 04/06/2012 Número 383 - junio 2012 , p. 54-57Materia / lugar / evento: Fraude en el seguro Delitos Blanqueo de capitales Prevención de riesgos Otras clasificaciones: 219

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