Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Novedades legislativas en materia de PBC-FT : introducidos en España por el Real Decreto 7-2021.

Publicación: Madrid : KPMG, 2021Descripción física: 33 p.Notas: Sumario: Este documento recoge las principales novedades legislativas que afectan a los sujetos obligados introducidas por este Real Decreto-Ley 7/2021 en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en modificación de la Ley 10/2010Materia / lugar / evento: Derecho penal Blanqueo de capitales Terrorismo Financiación Delitos financieros España Otros autores: KPMG
Otras clasificaciones: 913.1