En la Prevención del blanqueo de capitales la identificación es una necesidad evidente

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      <subfield code="a">En la Prevención del blanqueo de capitales la identificación es una necesidad evidente</subfield>
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      <subfield code="a">Declaración de Basilea -- Recomendaciones del GAFI -- Directiva 2005/60/CE -- Ley 19/1993 -- Obligaciones de identificación -- Otras consideraciones del deber de identificación</subfield>
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      <subfield code="a">Blanqueo de capitales</subfield>
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      <subfield code="t">Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad</subfield>
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      <subfield code="g">01/10/2008 Número 345  - octubre 2008, p. 132-139</subfield>
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