Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - En La Prevención del blanqueo de capitales, el papel del supervisor

Notas: La necesaria eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales aconseja poner orden en las dispersas actividades de cada Estado. En España se creó una comisión en la que tuvieran cabida todos los organismos con competencias en la materia y que asumiese las tareas de promover, coordinar y dirigir las actuaciones correspondientes, es la denominada Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM)Registros relacionados: En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 303, Enero 2005 ; p. 60-64Materia / lugar / evento: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Lucha contra el fraude Delitos de falsedad documental Medios de protección Estafas Gestión de la prevención España Blanqueo de capitales Delitos monetarios Títulos secundarios: Título: Seguritecnia
Otras clasificaciones: 86

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