Delitos monetarios

Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa...

• En: D.O.U.E. núm. L 284/22, de 12 de noviembre de 2018
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• Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
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En la Prevención del blanqueo de capitales la identificación es una necesidad evidente

• Mañeru, Joaquín
• En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/10/2008 Número 345 - octubre 2008, p. 132-139
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El Informe del experto externo : en la prevención del blanqueo de capitales

• Mañeru López, Joaquín
• En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 330, Mayo 2007 ; p. 112-124
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Cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales contribuye a erradicar...

• Mañeru López, Joaquín
• En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 324, Noviembre 2006 ; p. 80-88
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Contra las falsificaciones de monedas, más tecnología

• Sánchez, Guillermo
• En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 318, Abril 2006 ; p. 48-50
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Nueva directiva europea para la prevención del blanqueo de capitales y para la financiación del...

• Mañeru López, Joaquín
• En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 317, Marzo 2006 ; p. 260-269
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En Materia de prevención de blanqueo de capitales, nueva propuesta de Directiva comunitaria

• Mañeru López, Joaquín
• En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 312, Octubre 2005 ; p. 106-114
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El Blanqueo de dinero hay que combatirlo

• Mañeru López, Joaquín
• En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 308, Mayo 2005 ; p. 68-76
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En La Prevención del blanqueo de capitales, el papel del supervisor

• Mañeru López, Joaquín
• En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 303, Enero 2005 ; p. 60-64
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El Blanqueo de capitales, medidas de control interno para su prevención

• Gamarra Vizcaino, Ángel
• En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 303, Enero 2005 ; p. 66-68
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Impacto del Euro en el manejo del efectivo, seguridad y fraude : protección del Euro y...

• Zamora Peral, Eduard
• En: Cuadernos de Seguridad. - Madrid. - nº 151, Noviembre 2001 ; p. 23-30
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La Prevención del blanqueo de capitales de origen delictivo

• Montalvo Santamaría, Alicia
• En: Información comercial española. - Madrid. - nº 741, Mayo 1995 ; p. 84-94
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La Responsabilidad penal de los administradores de sociedades mercantiles

• Fernández Isla, Gonzalo
• En: Gerencia de riesgos. - Madrid. - nº 49, 1er trimestre 1995 ; p. 33-41
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La Criminalización internacional del lavado de dinero : sus desarrollos regionales y nacionales

• Prado Saldarriaga, Victor
• En: Revista peruana de ciencias penales. - Lima, Cultural Cuzco. - nº 2, Julio-Diciembre 1993 ; p. 567-585
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Perspectivas actuales del derecho penal económico

• Bustos Ramirez, Juan
• En: Revista peruana de ciencias penales. - Lima, Cultural Cuzco. - nº 1, Enero-Junio 1993 ; p. 65-78
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