24 Resultados de la búsqueda
Búsqueda efectuada: Mañeru López, Joaquín
En la prevención del blanqueo de capitales : obligaciones de los notarios
- Mañeru López, Joaquín
- En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/03/2010 Número 362 - marzo 2010
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Evolución de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Mañeru López, Joaquín
- En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - Número 360 - enero 2010
- Artículos y Capítulos
En la prevención de blanqueo de capitales : relación entre delincuencia y drogas
- Mañeru López, Joaquín
- En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/12/2009 Número 359 - diciembre 2009
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En la Prevención de blanqueo de capitales : obligaciones de fundaciones y asociaciones
- Mañeru López, Joaquín
- En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/11/2009 Número 358 - noviembre 2009
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En la prevención de blanqueo de capitales, actividades más sensibles : personas del medio...
- Mañeru López, Joaquín
- En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/10/2009 Número 357 - octubre 2009
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PBC Cash : sanciones a los miembros de los órganos de administración y dirección (Y II)
- Mañeru López, Joaquín
- En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - Número 355 - julio-agosto 2009
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En la prevención del blanqueo de capitales : la detección y comunicación de operaciones sospechosas
- Mañeru López, Joaquín
- En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - Número 344 - septiembre 2008
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La Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España
- Mañeru López, Joaquín
- En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/07/2008 Número 343 - julio 2008
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Evolución de la normativa para combatir el blanqueo de capitales
- Mañeru López, Joaquín
- En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/05/2008 Número 341 - mayo 2008
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Es necesaria la implicación del consejo de administración, órgano de administración
- Mañeru López, Joaquín
- En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/04/2008 Número 340 - abril 2008
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