Búsqueda

En la Prevención del blanqueo de capitales la identificación es una necesidad evidente

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
  <record>
    <leader>00000cab a2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">MAP20080040130</controlfield>
    <controlfield tag="003">MAP</controlfield>
    <controlfield tag="005">20090211171630.0</controlfield>
    <controlfield tag="008">081119e20081001esp           00010 spa  </controlfield>
    <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">MAP</subfield>
      <subfield code="b">spa</subfield>
      <subfield code="d">MAP</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">86</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080140601</subfield>
      <subfield code="a">Mañeru, Joaquín</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="1" ind2="6">
      <subfield code="a">En la Prevención del blanqueo de capitales la identificación es una necesidad evidente</subfield>
      <subfield code="c">Joaquín Mañeru</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">Declaración de Basilea -- Recomendaciones del GAFI -- Directiva 2005/60/CE -- Ley 19/1993 -- Obligaciones de identificación -- Otras consideraciones del deber de identificación</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080600068</subfield>
      <subfield code="a">Blanqueo de capitales</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080584573</subfield>
      <subfield code="a">Delitos monetarios</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080617141</subfield>
      <subfield code="a">Identificación de riesgos</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080625467</subfield>
      <subfield code="a">Delitos de falsedad documental</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080607036</subfield>
      <subfield code="a">Lucha contra el fraude</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080559236</subfield>
      <subfield code="a">Legislación</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
      <subfield code="w">MAP20077100475</subfield>
      <subfield code="t">Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Borrmart, 1980-2011</subfield>
      <subfield code="x">0210-8747</subfield>
      <subfield code="g">01/10/2008 Número 345  - octubre 2008, p. 132-139</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>