PEDRA : sistema integrado para la prevención y detección del blanqueo de capitales

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-8.xsd">
<mods version="3.8">
<titleInfo>
<title>PEDRA</title>
<subTitle> : sistema integrado para la prevención y detección del blanqueo de capitales</subTitle>
</titleInfo>
<name type="corporate" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080438654">
<namePart>Ernst & Young</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20080438654</nameIdentifier>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="code" authority="marccountry">esp</placeTerm>
</place>
<dateIssued encoding="marc">2010</dateIssued>
<issuance>monographic</issuance>
<place>
<placeTerm type="text">Madrid</placeTerm>
</place>
<publisher>Ernst & Young</publisher>
<dateIssued>cop. 2010</dateIssued>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
</physicalDescription>
<tableOfContents displayLabel="Contents">Entorno actual -- PEDRA -- Buen gobierno -- Conocimiento del cliente y su operativa -- Perfiles transaccionales -- Perfiles informativos -- Perfiles de comportamiento -- Interrelación de perfiles -- Conocimiento del cliente (KYC) -- Comunicaciones/Generación DMO 2.0 -- Histórico -- Normativa y formación -- Agenda -- Realimentación de la aplicación -- Adaptación a diversos sectores -- Características técnicas</tableOfContents>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080600068">
<topic>Blanqueo de capitales</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080614171">
<topic>Gestión de la prevención</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080579081">
<topic>Auditoría externa</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080607036">
<topic>Lucha contra el fraude</topic>
</subject>
<classification authority="">913.1</classification>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="marcorg">MAP</recordContentSource>
<recordCreationDate encoding="marc">100714</recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="iso8601">20100715113151.0</recordChangeDate>
<recordIdentifier source="MAP">MAP20100059722</recordIdentifier>
<languageOfCataloging>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</languageOfCataloging>
</recordInfo>
</mods>
</modsCollection>