Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Prevención del blanqueo de capitales

MAP20250014794

Prevención del blanqueo de capitales . — 6ª edición. Febrero 2025. — Madrid : Ministerio de Hacienda : Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2025

186 p. ; 17 cm. . — (Textos legales : separata del Boletín Oficial de los Ministerios de Hacienda y Economía, Comercio y Empresa ; nº 4, 2025)

Ley 10-2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo -- Real Decreto 304-2014 de 5 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10-2010 de 28 de abril de de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

DL M. 3.082-2002

ISBN 978-84-476-1259-8

1. Derecho penal económico . 2. Derecho financiero y tributario . 3. Blanqueo de capitales . 4. Fiscalidad . 5. Financiación . 6. Terrorismo . 7. Delitos financieros . 8. Sanciones . 9. Protección de datos . 10. Libros 25 . 11. España . I. España. Ministerio de Hacienda . II. España. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa . III. Título.

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