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Actualización legislativa : calidad de la información y formación: prevención del blanqueo de capitales

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<dc:creator>Mañeru López, Joaquín</dc:creator>
<dc:date>2004-09-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">¿Por qué tanta elaboración y actualización de leyes, normativas y recomendaciones en materia tan sensible como el blanqueo de capitales?. La respuesta es sencilla si consideramos que los métodos y las técnicas del lavado de activos cambian en respuesta al desarrollo de las contramedidas , tal y como señala el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), grupo intergubernamental que establece estándares  y desarrolla y promueve políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Delitos económicos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Blanqueo de capitales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Recomendaciones</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Terrorismo</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Actualización legislativa : calidad de la información y formación: prevención del blanqueo de capitales</dc:title>
<dc:title xml:lang="es">Título: Seguritecnia</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 299, Septiembre 2004 ;  p. 20-24</dc:relation>
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