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En Materia de prevención de blanqueo de capitales, nueva propuesta de Directiva comunitaria

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Sección: Artículos
Título: En Materia de prevención de blanqueo de capitales, nueva propuesta de Directiva comunitaria / Joaquín Mañeru LópezAutor: Mañeru López, Joaquín
Notas: La nueva Directiva comunitaria elaborada por el Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluye la financiación del terrorismo y supone un nuevo esfuerzo de la Comunidad Europea para prever y combatir esta actividad criminalRegistros relacionados: En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 312, Octubre 2005 ; p. 106-114Materia / lugar / evento: Blanqueo de capitales Delitos financieros Terrorismo Financiación Gestión de la prevención Delitos monetarios Unión Europea Otras clasificaciones: 86
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