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Mañeru López, Joaquín

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La Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ¿en punto muerto?

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/07/2011 Número 377 - julio-agosto 2011 , p. 103-106
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En la prevención del blanqueo de capitales : obligaciones de los notarios

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/03/2010 Número 362 - marzo 2010
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Evolución de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - Número 360 - enero 2010
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En la prevención de blanqueo de capitales : relación entre delincuencia y drogas

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/12/2009 Número 359 - diciembre 2009
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En la Prevención de blanqueo de capitales : obligaciones de fundaciones y asociaciones

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/11/2009 Número 358 - noviembre 2009
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En la prevención de blanqueo de capitales, actividades más sensibles : personas del medio...

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  • En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/10/2009 Número 357 - octubre 2009
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PBC Cash : sanciones a los miembros de los órganos de administración y dirección (Y II)

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - Número 355 - julio-agosto 2009
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En la prevención del blanqueo de capitales : la detección y comunicación de operaciones sospechosas

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - Número 344 - septiembre 2008
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La Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/07/2008 Número 343 - julio 2008
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Evolución de la normativa para combatir el blanqueo de capitales

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/05/2008 Número 341 - mayo 2008
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Es necesaria la implicación del consejo de administración, órgano de administración

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/04/2008 Número 340 - abril 2008
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El Informe del experto externo : en la prevención del blanqueo de capitales

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 330, Mayo 2007 ; p. 112-124
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El Departamento de seguridad en la prevención del blanqueo de capitales

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 326, Enero 2007 ; p. 72-82
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Cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales contribuye a erradicar...

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 324, Noviembre 2006 ; p. 80-88
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Nueva directiva europea para la prevención del blanqueo de capitales y para la financiación del...

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 317, Marzo 2006 ; p. 260-269
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La Lucha europea contra el terrorismo

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 314, Diciembre 2005 ; p. 186-189
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En Materia de prevención de blanqueo de capitales, nueva propuesta de Directiva comunitaria

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 312, Octubre 2005 ; p. 106-114
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El Blanqueo de dinero hay que combatirlo

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 308, Mayo 2005 ; p. 68-76
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Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 306, Marzo 2005 ; p. 82-85
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En La Prevención del blanqueo de capitales, el papel del supervisor

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 303, Enero 2005 ; p. 60-64
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