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El Defraudador lleva más de seis años trabajando en la empresa
  • Valero, Miguel Ángel
  • En: Estrategia financiera : revista para la dirección financiera y administrativa. - Madrid : Wolters Kluwer, 2004- = ISSN 1130-8753. - 07/07/2014 Número 318 - julio-agosto 2014 , p. 46-51
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Prevención del blanqueo de capitales en el sector asegurador : texto programado
  • Madrid : ICEA, D.L. 2011
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Negocios responsables y seguros
  • En: Revista Fasecolda. - Bogotá : Unión de Aseguradoras Colombianos, 1979- = ISSN 0120-1972. - 01/01/2010 Número 135 - 2010 , p. 62-65
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  • Negocios responsables y seguros
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La Regulación española de los delitos económicos
  • En: Revista iberoamericana de mercados de valores. - Madrid : Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores. - nº 15, Julio 2005 ; p. 37-44
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Prevención del blanqueo de capitales en el sector asegurador : texto programado
  • Madrid : ICEA, D.L. 2005
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La Lucha contra el blanqueo de capitales : nueva normativa
  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 301, Noviembre 2004 ; p. 94-96
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Actualización legislativa : calidad de la información y formación: prevención del blanqueo de...
  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 299, Septiembre 2004 ; p. 20-24
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Traficantes, lavado de dinero y financiación del terrorismo
  • Gamarra Vizcaino, Ángel
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 299, Septiembre 2004 ; p. 26-27
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El Papel de la guardia civil en el SEPBLAC
  • Avila Solana, Esteban
  • En: Cuadernos de la Guardia Civil : revista de seguridad pública. - Madrid : Dirección General de la Guardia Civil : Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil. - nº XXX, 2004 ; p. 13-23
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Protection of the financial interest of the European Communities : the fight against fraud and...
  • White, Simone
  • The Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International, cop.1998
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Reflexiones sobre la responsabilidad penal de los administradores de sociedades mercantiles