Seção: Documentos eletrônicosTítulo: PEDRA : sistema integrado para la prevención y detección del blanqueo de capitalesPublicação: Madrid : Ernst & Young, cop. 2010Contém: Entorno actual -- PEDRA -- Buen gobierno -- Conocimiento del cliente y su operativa -- Perfiles transaccionales -- Perfiles informativos -- Perfiles de comportamiento -- Interrelación de perfiles -- Conocimiento del cliente (KYC) -- Comunicaciones/Generación DMO 2.0 -- Histórico -- Normativa y formación -- Agenda -- Realimentación de la aplicación -- Adaptación a diversos sectores -- Características técnicasMateria / lugar / evento: Blanqueo de capitalesGestión de la prevenciónAuditoría externaLucha contra el fraudeOtros autores: Ernst & YoungOutras classificações: 913.1Direitos: In Copyright (InC)
