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Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo : 2021-2022

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020  ‎$a‎978-84-18405-49-5
040  ‎$a‎MAP‎$b‎spa‎$d‎MAP
084  ‎$a‎913.1
1001 ‎$0‎MAPA20210030062‎$a‎Gómara, José Luis
24510‎$a‎Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ‎$b‎: 2021-2022‎$c‎José Luis Gómara, María Luz Puerto Mendoza
260  ‎$a‎Madrid‎$b‎Francis Lefebvre‎$c‎2021
300  ‎$a‎1.380 p.‎$c‎24 cm.
4900 ‎$a‎Memento práctico Francis Lefebvre
500  ‎$a‎Esta segunda edición del Memento Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo recoge, entre otras, las novedades incorporadas por el RDL 7/2021 en la L 10/2010, que completa la transposición de la Quinta Directiva de PBC/FT (Directiva (UE) 2018/843 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
520  ‎$a‎Capítulo 1. Aspectos generales y normativa -- Capítulo 2. Organización administrativa -- Capítulo 3. Sujetos obligados -- Capítulo 4. Fideicomisos o trust -- Capítulo 5. Obligaciones de diligencia debida -- Capítulo 6. Obligaciones de información -- Capítulo 7. Obligaciones de control interno -- Capítulo 8. Obligaciones de administradores, empleados, directivos y agentes -- Capítulo 9. Grupos de sociedades -- Capítulo 10. Obligación de declarar determinados movimientos de efectivo -- Capítulo 11. Sanciones y contramedidas financieras internacionales -- Capítulo 12. Régimen sancionador -- Capítulo 13. Revisión e impugnación de sanciones -- Capítulo 14. Limitaciones a los pagos en efectivo -- Capítulo 15. Movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior -- Capítulo 16. Protección de datos personales -- Capítulo 17. Monedas virtuales e ICOs -- Capítulo 18. Delito de blanqueo de capitales -- Capítulo 19. Terrorismo -- Anexos
650 4‎$0‎MAPA20080610173‎$a‎Derecho penal económico
650 4‎$0‎MAPA20080579968‎$a‎Derecho mercantil
650 4‎$0‎MAPA20080600068‎$a‎Blanqueo de capitales
650 4‎$0‎MAPA20080554385‎$a‎Fiscalidad
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650 4‎$0‎MAPA20080590093‎$a‎Delitos financieros
650 4‎$0‎MAPA20080552534‎$a‎Sanciones
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651 1‎$0‎MAPA20080637736‎$a‎España
651 1‎$0‎MAPA20080640255‎$a‎Unión Europea
856  ‎$y‎MÁS INFORMACIÓN‎$u‎mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A