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Cátalogo de indicadores de riesgo 2024 : entidades aseguradoras y corredores de seguros de vida.
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MAP20250007437
España. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. ‌
Cátalogo de indicadores de riesgo 2024 : entidades aseguradoras y corredores de seguros de vida. — Madrid : Ministerio de Economía, Comercio y Empresa : Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias, 2024
19 p.
Sumario: El presente documento recoge un listado de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (en adelante, BC/FT). La finalidad del documento es ayudar a los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El conocimiento y utilización de estos indicadores puede ayudar a mejorar los sistemas implantados por los sujetos obligados para prevenir y detectar las operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo
1. Riesgos ‌. 2. Blanqueo de capitales ‌. 3. Financiación ‌. 4. Terrorismo ‌. 5. Indicadores de riesgo ‌. 6. Formación ‌. 7. Empresas de seguros ‌. 8. Corredores de seguros ‌. 9. Seguro de vida ‌. I. España. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. ‌. II. Título.