Seção: Documentos eletrônicosTítulo: La Ley de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo en una aseguradora no vida / Estudio realizado por: Isabel Ordeix Salvadó ; Tutor: María Belén Pose VidalAutor: Ordeix Salvadó, IsabelPublicação: Barcelona : Universitat de Barcelona, 2025Descrição física: 84 p.Série: (Cuadernos de Dirección Aseguradora ; 356)Notas: Master en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Tesis del Master en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Curso 2024 -2025 Tutor: María Belén Pose VidalSumario: En este trabajo pretendo dar a conocer el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el ámbito de las aseguradoras no vida. En él he analizado el marco legal y regulatorio, tanto nacional como internacional, que establece las obligaciones y límites en materia de prevención. Este análisis pretende dar a conocer cómo estas normativas afectan de diferente manera cada sector y cómo específicamente en el caso de las aseguradoras no vida. El objetivo de este trabajo es proporcionar una visión clara y realista de cómo una aseguradora no vida puede contribuir eficazmente a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, dentro de los parámetros legales y operativos que le correspondenMateria / lugar / evento: Blanqueo de capitalesTerrorismoDelitos financierosSeguros no vidaDerecho penal económicoSancionesGerencia de riesgosEmpresas de segurosTrabajos de investigaciónOtros autores: Pose Vidal, María BelénUniversitat de BarcelonaSerie secundária: Trabajos Fin de Master/de Grado/Tesis doctoralesCuadernos de dirección aseguradoraOutras classificações: 913.1Direitos: In Copyright (InC)
