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El Papel de la guardia civil en el SEPBLAC

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1001 ‎$0‎MAPA20080278397‎$a‎Avila Solana, Esteban
24513‎$a‎El Papel de la guardia civil en el SEPBLAC‎$c‎Esteban Avila Solana
5208 ‎$a‎Las legislasciones sobre la prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias y sobre prevención y bloqueo de financiación del terrorismo constituyen el marco legal de actuación en el que el Servicio Ejectivo y la Guardia Civil desarrollan su labor conjuntamente. Aunque los dos sistemas se asientan sobre fundamentos similares fruto de la trasposición de textos y normas procedentes del exterior, sin embargo, por el momento, mantienen enfoques distintos
61021‎$0‎MAPA20080482589‎$a‎Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
65011‎$0‎MAPA20080600068‎$a‎Blanqueo de capitales
65011‎$0‎MAPA20080606916‎$a‎Investigación policial
65011‎$0‎MAPA20080584566‎$a‎Delitos económicos
7730 ‎$d‎Madrid : Dirección General de la Guardia Civil : Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil‎$g‎nº XXX, 2004 ; p. 13-23‎$t‎Cuadernos de la Guardia Civil : revista de seguridad pública