El Informe del experto externo : en la prevención del blanqueo de capitales

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<rdf:Description>
<dc:creator>Mañeru López, Joaquín</dc:creator>
<dc:date>2007-05-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">El informe del experto externo debe describir detalladamente las medidas de control interno existentes, valorar su eficacia operativa y proponer, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras. Debera contener cualquier otro aspecto relativo a los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación que, atendiendo a las peculiaridades del sujeto obligdo, se considere relevante para la prevención del blanqueo de capitales</dc:description>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/60701.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Blanqueo de capitales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Auditoría externa</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Informes técnicos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Gestión de la prevención</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Seguridad bancaria</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Delitos monetarios</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Lucha contra el fraude</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Legislación</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">España</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">El Informe del experto externo : en la prevención del blanqueo de capitales</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 330, Mayo 2007 ;  p. 112-124</dc:relation>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>