La Prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<rdf:Description>
<dc:creator>Gómez-Ferrer Rincón, Jaime</dc:creator>
<dc:creator>FUNDACIÓN MAPFRE. Instituto de Ciencias del Seguro</dc:creator>
<dc:date>2010</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: El blanqueo de capitales en el ámbito del mercado de seguros -- Concepto del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -- Sujetos obligados: entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de pensiones y corredores de seguros -- Control interno: representante ante el SEPBLAC -- Identificación de clientes y demás obligaciones de la Ley -- Reporting sistemático y comunicación de operaciones por indicios -- El informe del experto externo -- Las cesiones de cartera y el cambio de gestión de pólizas entre sujetos obligados -- La responsabilidad del corredor de seguros: supervisión, régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para los sujetos obligados -- La formación de los sujetos obligados y su personal -- El operador de bancaseguros -- La organización institucional: el SEPBLAC -- Entidades gestoras de fondos de pensiones -- El manual de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo -- Introducción al control interno de las corredurías de seguros -- Anexos</dc:description>
<dc:format xml:lang="en">application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/123467.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:publisher>FUNDACION MAPFRE, Instituto de Ciencias del Seguro</dc:publisher>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Blanqueo de capitales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Control interno</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Empresas de seguros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Entidades gestoras</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Corredurías de seguros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Operaciones financieras</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Infracciones de la ley</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Mercado de seguros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">España</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Books</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">La Prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros</dc:title>
<dc:format xml:lang="es">308 p. ; 24 cm.</dc:format>
<dc:relation xml:lang="es">Cuadernos de la Fundacion</dc:relation>
<dc:coverage xml:lang="es">España</dc:coverage>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>