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Las Perspectivas de futuro en la prevención del blanqueo de capitales
Las Perspectivas de futuro en la prevención del blanqueo de capitales
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Sección: Artículos
Título: Las Perspectivas de futuro en la prevención del blanqueo de capitales / Jaime Gómez-Ferrer RincónAutor: Gómez-Ferrer Rincón, Jaime ‌
Notas: Artículo en español y en inglésSumario: Introducción y situación actual del mercado asegurador -- Sombras en la aplicación de la norma y expectativas ante el próximo reglamento -- Los Pep's y la identificación del clienteRegistros relacionados: En: Revista Gerencia de Riesgos y Seguros. - Madrid : Fundación MAPFRE Estudios, 1983-2014. - 18/04/2011 Número 109 - 1 2011 , p. 28-39Materia / lugar / evento: Blanqueo de capitales ‌Prevención de riesgos ‌Riesgo operacional ‌Normativa ‌Gerencia de riesgos ‌Otros autores: FUNDACIÓN MAPFRE. Instituto de Ciencias del Seguro ‌
Otras clasificaciones: 7
Derechos: In Copyright (InC)
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