Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - La Prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros

Publicação: Madrid : FUNDACION MAPFRE, Instituto de Ciencias del Seguro, 2010Descrição física: 308 p. ; 24 cm.Série: (Cuadernos de la Fundación ; 150)Notas: Sumario: El blanqueo de capitales en el ámbito del mercado de seguros -- Concepto del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -- Sujetos obligados: entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de pensiones y corredores de seguros -- Control interno: representante ante el SEPBLAC -- Identificación de clientes y demás obligaciones de la Ley -- Reporting sistemático y comunicación de operaciones por indicios -- El informe del experto externo -- Las cesiones de cartera y el cambio de gestión de pólizas entre sujetos obligados -- La responsabilidad del corredor de seguros: supervisión, régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para los sujetos obligados -- La formación de los sujetos obligados y su personal -- El operador de bancaseguros -- La organización institucional: el SEPBLAC -- Entidades gestoras de fondos de pensiones -- El manual de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo -- Introducción al control interno de las corredurías de seguros -- AnexosMateria / lugar / evento: Blanqueo de capitales Control interno Empresas de seguros Entidades gestoras Corredurías de seguros Operaciones financieras Infracciones de la ley Mercado de seguros España Otros autores: FUNDACIÓN MAPFRE. Instituto de Ciencias del Seguro
Serie secundária: Cuadernos de la Fundacion Outras classificações: 212Números normalizados: DL SE. 3.855-2010ISBN 978-84-9844-212-0

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