En la Prevención del blanqueo de capitales la identificación es una necesidad evidente
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| 245 | 1 | 6 | $aEn la Prevención del blanqueo de capitales la identificación es una necesidad evidente$cJoaquín Mañeru |
| 520 | $aDeclaración de Basilea -- Recomendaciones del GAFI -- Directiva 2005/60/CE -- Ley 19/1993 -- Obligaciones de identificación -- Otras consideraciones del deber de identificación | ||
| 650 | 1 | $0MAPA20080600068$aBlanqueo de capitales | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080584573$aDelitos monetarios | |
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| 773 | 0 | $wMAP20077100475$tSeguritecnia : Revista Independiente de Seguridad$dMadrid : Borrmart, 1980-2011$x0210-8747$g01/10/2008 Número 345 - octubre 2008, p. 132-139 |