Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - En la Prevención del blanqueo de capitales la identificación es una necesidad evidente

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Notes: Sumario: Declaración de Basilea -- Recomendaciones del GAFI -- Directiva 2005/60/CE -- Ley 19/1993 -- Obligaciones de identificación -- Otras consideraciones del deber de identificaciónRelated records: En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/10/2008 Número 345 - octubre 2008, p. 132-139Materia / lugar / evento: Blanqueo de capitales Delitos monetarios Identificación de riesgos Delitos de falsedad documental Lucha contra el fraude Legislación Other categories: 86

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