Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - En la Prevención del blanqueo de capitales la identificación es una necesidad evidente

MAP20080040130

En la Prevención del blanqueo de capitales la identificación es una necesidad evidente / Joaquín Mañeru

Sumario: Declaración de Basilea -- Recomendaciones del GAFI -- Directiva 2005/60/CE -- Ley 19/1993 -- Obligaciones de identificación -- Otras consideraciones del deber de identificación

En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/10/2008 Número 345 - octubre 2008, p. 132-139

1. Blanqueo de capitales . 2. Delitos monetarios . 3. Identificación de riesgos . 4. Delitos de falsedad documental . 5. Lucha contra el fraude . 6. Legislación . I. Title.