Search
Documentation Center

En la Prevención del blanqueo de capitales la identificación es una necesidad evidente

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-8.xsd">
<mods version="3.8">
<titleInfo>
<nonSort xml:space="preserve">En la  </nonSort>
<title>Prevención del blanqueo de capitales la identificación es una necesidad evidente</title>
</titleInfo>
<name type="personal" usage="primary" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080140601">
<namePart>Mañeru, Joaquín</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20080140601</nameIdentifier>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="code" authority="marccountry">esp</placeTerm>
</place>
<dateIssued encoding="marc">2008</dateIssued>
<issuance>serial</issuance>
<frequency authority="marcfrequency">Completely irregular</frequency>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
</physicalDescription>
<abstract displayLabel="Summary">Declaración de Basilea -- Recomendaciones del GAFI -- Directiva 2005/60/CE -- Ley 19/1993 -- Obligaciones de identificación -- Otras consideraciones del deber de identificación</abstract>
<note type="statement of responsibility">Joaquín Mañeru</note>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080600068">
<topic>Blanqueo de capitales</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080584573">
<topic>Delitos monetarios</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080617141">
<topic>Identificación de riesgos</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080625467">
<topic>Delitos de falsedad documental</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080607036">
<topic>Lucha contra el fraude</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080559236">
<topic>Legislación</topic>
</subject>
<classification authority="">86</classification>
<relatedItem type="host">
<titleInfo>
<title>Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad</title>
</titleInfo>
<originInfo>
<publisher>Madrid : Borrmart, 1980-2011</publisher>
</originInfo>
<identifier type="issn">0210-8747</identifier>
<identifier type="local">MAP20077100475</identifier>
<part>
<text>01/10/2008 Número 345  - octubre 2008, p. 132-139</text>
</part>
</relatedItem>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="marcorg">MAP</recordContentSource>
<recordCreationDate encoding="marc">081119</recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="iso8601">20090211171630.0</recordChangeDate>
<recordIdentifier source="MAP">MAP20080040130</recordIdentifier>
<languageOfCataloging>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</languageOfCataloging>
</recordInfo>
</mods>
</modsCollection>